Tag: TPPU
JAKARTA, NusaBali.com - Harvey Moeis yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk, didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Harvey disebut-sebut menggunakan uang hasil korupsi tersebut untuk kepentingan pribadi, termasuk melibatkan sang istri, selebriti Sandra Dewi.
SEMARAPURA, NusaBali - Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung menggelar sosialisasi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya, Kecamatan Klungkung, Rabu (21/2).
DENPASAR, NusaBali - Kakak beradik Johanes Putra Gazali dan Abraham Putra Gazali polisikan Hermes Gazali, 53, yang merupakan adik kandung dari bapak angkat mereka Herman Gazali.
JAKARTA, NusaBali - Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe (LE) telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kasus pencucian uang atau TPPU. Barang bukti uang hasil korupsi Lukas Enembe kini dipamerkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
DENPASAR, NusaBali.com - Dugaan kasus tindak pidana pencucian uang yang menghebohkan India, merembet ke Bali. Penyebabnya, Konsul India di Bali, Neeharika Singh, disebut-sebut terlibat dalam kasus yang menyeruak sejak tahun 2019.
JAKARTA, NusaBali.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan kembali mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
DENPASAR, NusaBali - Pengungkapan kasus TPPU yang dilakukan oleh tersangka MW ini membutuhkan waktu yang lama oleh BNN. Tepatnya mulai tahun 2018, saat MW menjalani hukuman selama 6 tahun di Lapas Kelas IIA, Kerobokan, Kuta Utara Badung.
Kejahatan tindak pidana narkotika ini dilakukan tersangka selama enam tahun mendekam di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Kuta Utara, Badung.
‘Ketaatan para notaris sangat diperlukan untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia, menjadi anggota FATF’
JAKARTA,NusaBali
DPR RI menggelar rapat paripurna penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023.
DENPASAR, NusaBali.com - Tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Dewa Gede Radhea Prana Prabawa, menyusul sang ayah, mantan Sekda Buleleng (2011-2020), Dewa Ketut Puspaka menuju Lapas Kelas IIA, Kerobokan, Kuta Utara untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.
GIANYAR, NusaBali
Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar melimpahkan berkas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Putri Arab Saudi Lolowah binti Mohammed bin Abdullah Al-Saud ke Pengadilan Negeri (PN) Gianyar, Kamis (3/2) siang. Terdakwa dalam kasus ini, Eka Augusta Herriyani dan ibunya Evie Marindo Christina.
Dalam dakwaan dibeberkan terdakwa membobol dana nasabah melalui layanan Mobile Banking (M-Banking).
DENPASAR, NusaBali
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Bali hingga kini belum mampu merampungkan perkara dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka eks Kepala BPN (Badan Pertanahan Negara) Kota Denpasar, Tri Nugraha, 53.
Pada saat disergap di kamar Hotel Grand Surya, pelaku sedang bersama pacarnya, Connel, 27 yang juga merupakan warga negara Nigeria.
Bus Wisatawan Terdampak Erupsi Lewotobi
Wisatawan dari Labuan Bajo Tiba di Bali
Pameran Produk UMKM Unggulan Bali
Taman Pancing
Ingin Berlangganan Koran Nusabali? Hubungi Tim Sirkulasi 0361-227410
Nusa Ning Nusa
MUTIARA WEDA: Dari Jagadhita menuju Moksa
Sarvadharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇam vraja, Aham tvām sarvapāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucah. (Bhagavad Gita, 18. 66)